Personal de la Fiscalía de Tlaxcala busca obtener credenciales en materia de especialistas antilavado de dinero.
A fin de profesionalizar el trabajo del Departamento de Investigación, Procesamiento y Ejecución de Sanciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tlaxcala (FECC), personal del área participa en la 13ª Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros, con sede en Cancún, Quintana Roo.
El encuentro de trabajo es organizado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en México, derivado del primer curso de actualización denominado “Aspectos Generales sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio”, impartido por el Programa de Antilavado de Dinero.
El tema central es el uso de la inteligencia artificial como opción real para el combate de los delitos financieros, y el entorno regulatorio en México que, ayudará a avanzar en el desarrollo profesional para el combate a los delitos financieros.
Pedro Sánchez Ortega, titular de la FECC, resaltó que la actualización en metodologías y mecanismos sobre monitoreo de transacciones y auditoría anti-lavado de dinero permitirá que Agentes del Ministerio Público Especializados en Combate a la Corrupción lleven a cabo las investigaciones con éxito en la lucha contra prácticas ilícitas.
Las sesiones de trabajo estuvieron relacionadas con “Novedades y problemas emergentes en Latinoamérica: un debate regulatorio acerca de las actuales tendencias en el combate a los delitos financieros”.
Así como “La inteligencia artificial: ¿es una opción real de combate a los delitos financieros?”; “Entorno regulatorio mexicano; riesgos digitales y administración de riesgos: identificando y deteniendo tramas de fraude y estafa”.
Cabe señalar que, como parte de la profesionalización, el personal asistió al seminario de Preparación para el Examen en Antilavado de Dinero, cuyo propósito es obtener la credencial de especialista certificado en la materia.
En este sentido, se genera la expectativa si una vez capacitado el personal en materia de antilavado de dinero, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tlaxcala investigará posibles casos de lavado de dinero en la entidad, dada la reiterada falta de comprobación de recursos por parte de autoridades de los gobiernos de todos los niveles, en especial los que manejan más recursos, y que generalmente nunca se sabe ha donde ha ido a parar ese dinero.
